公告日期：2026-03-28

广东领益智造股份有限公司

2025年度独立董事述职报告—刘健成

本人作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了2025年度公司召开的董事会及股东会，认真审议各项议案，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘健成，1955年生，中国国籍（香港），香港注册会计师，澳大利亚注册会计师，加拿大注册会计师，澳大利亚纽卡素大学工商管理博士学位。2000年2月至2010年4月任华润创业有限公司副总经理、内审总监；2010年3月至2012年11月任美丽华集团首席财务官、公司秘书；2012年12月至2014年3月任中国公共采购有限公司执行董事、首席投资官兼公司秘书；2013年12月至2015年8月任俊思有限公司首席营运官；2015年8月至2020年9月任时代集团控股有限公司首席财务官、公司秘书；2017年6月至2024年11月任时代集团控股有限公司执行董事及非执行董事；2022年10月至2025年11月任子不语集团有限公司独立非执行董事；2023年9月至2025年9月，任中国金融租赁集团有限公司独立非执行董事；现任高奥士国际控股有限公司独立非执行董事、CL Workshop Group Limited独立董事以及公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对公司董事会的各项议案进行审慎判断，经认真审议后均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为报告期内公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事项履行了合法有效的决策程序。2025年度本人出席董事会及出席股东会会议的具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董 任职期间

事姓名 实际出席 委托出席 任职期间报告

报告期内 缺席次数 实际出席次数
次数 次数 期内会议次数

会议次数

刘健成 13 13 0 0 7 7

（二）出席董事会专门委员会情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在2025年度主要履行以下职责：

1、审计委员会

2025 年，在本人任职期间共组织召开 10 次会议。本人根据《公司法》《证
券法》等有关规定及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定积极履行职责。2025 年，审计委员会对公司定期报告和内部控制评价报告、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项、可转换公司债券相关事项、关联交易、对外担保等相关议案进行了审议，并对相关事项发表了审核意见。

2、薪酬与考核委员会

2025 年，在本人任职期间，共召开了 7 次会议。本人根据《公司法》《证
券法》等有关规定及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，对 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案、2025 年员工持
股计划、2024 年股票期权激励计划、董事及高级管理人员薪酬管理制度等相关事宜进行了审议，并提出建……
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