公告日期：2026-03-28

国泰海通证券股份有限公司

关于广东领益智造股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰海通”）作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”或“发行人”）向不特定对象
发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。目前，持续督
导期已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

保荐人名称 国泰海通证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人 朱健

本项目保荐代表人 张贵阳、李慧琪

项目联系人 张贵阳、李慧琪

联系电话 021-38031764

三、发行人基本情况

公司名称 广东领益智造股份有限公司

证券代码 002600

注册资本 700,817.8万元

注册地址 江门市龙湾路 8 号

公司名称 广东领益智造股份有限公司

主要办公地址 江门市龙湾路 8 号

法定代表人 曾芳勤

董事会秘书 郭瑞

联系电话 0750-3506078

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2024 年 12 月 6 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181 张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额不超过人民币 213,741.81万元（含本数）。

保荐人及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职调查阶段

保荐人依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和公司实际情况，修订发行相关文件；取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求提交推荐上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续……
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