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公告日期：2026-03-28
广东领益智造股份有限公司
董事会关于独立董事2025年独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事刘健成先生、蔡元庆先生、阮超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事刘健成先生、蔡元庆先生、阮超先生的任职经历以及签署的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告
本人刘健成，于2021年6月起担任广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日至2025年12月31日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，保持独立性。本人2025年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 是□ 否□√
子女、主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者
2 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 是□ 否□√
子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的
3 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父 是□ 否□√
母、子女
4 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 是□ 否□√
及其配偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属
5 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单 是□ 否□√
位及其控股股东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
6 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人 是□ 否□√
员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员
及主要负责人
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人 是□ 否□√
员
8 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 是□ 否□√
和公司章程规定的不具备独立性的其他人员
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。
独立董事：刘健成
二〇二六年三月二十六日
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告
本人蔡元庆，于2022年10月起担任广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职时间为2025年1月1日至2025年12月31日。
本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，保持独立性。本人2025年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
1 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 是□ 否□√
子女、主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者
2 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 是□ 否□√
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