公告日期：2026-05-19

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-048

龙佰集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事、战略副总裁、董事会秘书王旭东先生（由半数以上董事共同推举）。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 542 人，代表股份 1,050,999,756 股，占公司有表决
权股份总数的 44.9806%。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 834,879,863股，占公司有表决权股份总数的 35.7311%。通过网络投票的股东 527 人，代表股份216,119,893 股，占公司有表决权股份总数的 9.2495%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 532 人，代表股份 99,331,213 股，占公司有表
决权股份总数的 4.2512%。

8、公司董事出席了本次股东会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东会现场会议，本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东会审议通过了如下议案：

提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,050,219,172 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9257%；反
对 569,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0542%；弃权 210,598 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。
中小股东总表决情况：

同意 98,550,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2142%；反对 569,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5738%；弃权 210,598 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2120%。

提案 2.00 《2025 年年度报告》（全文及摘要）

总表决情况：

同意 1,050,197,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9236%；反
对 539,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 262,998 股
（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0250%。

中小股东总表决情况：

同意 98,528,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1919%；反对 539,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5433%；弃权 262,998 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2648%。

提案 3.00 《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 874,641,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.2199%；反对
176,305,413 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 16.7750%；弃权 52,900股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 41,801,28……
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