公告日期：2026-03-31

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-022
龙佰集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2026
年 4 月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关规定，公司进行董事会换届选举工作。

公司于2026年3月30日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》等议案。同日，公司召开职工代 表大会选举职工代表董事。具体情况如下：

一、第九届董事会的组成

根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，非独立董
事 6 名（其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事 3
名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

二、第九届董事会非独立董事候选人的提名

为长久保持公司活力和竞争力，实现“卓越·全球·百年”龙佰的美好愿景， 进一步优化公司治理，《公司章程》对非独立董事提名及任职年龄进行限制，即 原则上 60 周岁以上不得被提名或担任公司非独立董事，在公司“顶层设计”层 面做好榜样，促进公司“新老交替、接续发展”，打造年轻化、创新型企业家团 队，在新的经济格局中迎接新挑战。

公司第八届董事会董事长和奔流先生出生于 1968 年，由于年龄原因及考虑
到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，任期届满后不再担任公司董事。 作为公司老一辈企业家，和奔流先生将继续以股东身份依法积极行使股东权利， 履行股东的义务，关心和支持公司的发展，同时和奔流先生将担任公司高级顾问，
继续利用其丰富的行业经验和企业管理经验为公司战略规划、产业布局和技术创新等方面提供专业建议与支持，为公司未来业务发展当好参谋，为公司高质量发展保驾护航。

有鉴于此，公司控股股东、实际控制人许冉女士提名其本人及吴彭森先生、张刚先生、王旭东先生、赵红梅女士为第九届董事会非独立董事候选人，前述人员简历见附件。董事会经过提名人和被提名人核查，许冉女士具备提名非独立董事候选人的主体资格，许冉女士提名的非独立董事候选人均具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的非独立董事任职资格。

董事会同意将上述股东提名的许冉女士、吴彭森先生、张刚先生、王旭东先生、赵红梅女士作为第九届董事会非独立董事候选人，提交 2026 年第二次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

三、第九届董事会独立董事候选人的提名

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名梁丽娟女士、郭宇峰先生、李宏伟先生为第九届董事会独立董事候选人（前述人员简历见附件），其中梁丽娟女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过6 年的情形。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、第九届董事会职工代表董事

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公
司章程》等有关规定，公司于 2026 年 3 月 30 日召开了职工代表大会，会议选举
陈建立先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会职工代表董事。陈建立先生将与公司股东会选举产生的其他 8 位非职工代表董事共同组成公司第九届董事
会，任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

五、其他说明事项

1、公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。

2、根据相关法规及《公司章程》规定，股东会选举第九届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。

3、为确保董事会的……
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