公告日期：2026-03-31

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-025
龙佰集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日（2026 年 4 月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。

二、会议审议事项

1、表一 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案 提案 1、2 为等额选举

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人

1.01 选举许冉女士为第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举吴彭森先生为第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举张刚先生为第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举王旭东先生为第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举赵红梅女士为第九届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 选举梁丽娟女士为第九届董事会独立董事 √

2.02 选举郭宇峰先生为第九届董事会独立董事 √

2.03 选举李宏伟先生为第九届董事会独立董事 √

2、以上提案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详
见公司在 2026年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》及其它相关规定，本次股东会审议的提案1、提案 2 审议时采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 5名，独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为
弃权；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。