公告日期：2026-04-16

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-029
龙佰集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2026 年 4 月 15 日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事
会的会议通知和议案已于 2026 年 4 月 15 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经参会董事共同推举，本次会议由董事许冉女士主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举许冉女士（简历详见附件，下同）为公司第九届董事会董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》

（1）董事会战略委员会

委员：许冉、吴彭森、张刚，其中许冉为召集人；

（2）董事会审计委员会

委员：梁丽娟、李宏伟、许冉，其中梁丽娟为召集人；

（3）董事会提名委员会

委员：郭宇峰、梁丽娟、许冉，其中郭宇峰为召集人；

（4）董事会薪酬与考核委员会

委员：李宏伟、郭宇峰、许冉，其中李宏伟为召集人。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长许冉女士提名，并报提名委员会审核，拟聘任吴彭森先生为公司总裁，并担任公司的法定代表人，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止；拟聘任王旭东先生为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

3.1 聘任吴彭森先生为公司总裁

根据《公司章程》的规定，董事长或总裁为公司的法定代表人，具体人选由董事会决定。公司法定代表人变更为吴彭森。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 聘任王旭东先生为公司董事会秘书

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王旭东先生联系方式：

办公电话：0391-3126666

传真电话：0391-3126111

联系地址：河南省焦作市中站区新园路龙佰集团办公楼

电子邮箱：wxd@lomonbillions.com

4、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，经总裁吴彭森先生提名，聘任陈建立先生为研发副总裁；聘任王旭东先生为战略副总裁；聘任郭良坡先生为财务总监；聘任孙亮先生为工程技术副总裁。以上公司高级管理人员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

4.1 聘任陈建立先生为研发副总裁

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 聘任王旭东先生为战略副总裁

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 聘任郭良坡先生为财务总监

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 聘任孙亮先生为工程技术副总裁

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，经董事会审计委员会提名，聘任汪二妮女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，聘任王海波先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

王海波先生联系方式：

办公电话：……
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