公告日期：2026-04-16

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2026-028

龙佰集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：2026 年 4 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

股东出席的总体情况：

股份总数的 38.5486%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 860,593,307 股，
占公司有表决权股份总数的 36.4906%。通过网络投票的股东 237 人，代表股份48,536,532 股，占公司有表决权股份总数的 2.0580%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 238 人，代表股份 48,914,232 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0740%。

8、公司董事出席了本次股东会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东会现场会议，本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东会审议通过了如下议案：

提案 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决，选举了许冉女士、吴彭森先生、张刚先生、王旭东先生、赵红梅女士为第九届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

总表决情况：

1.01.候选人：选举许冉女士为第九届董事会非独立董事

同意股份数： 904,013,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4372%。

1.02.候选人：选举吴彭森先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数： 905,462,019 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5966%。

1.03.候选人：选举张刚先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数： 903,943,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4295%。

1.04.候选人：选举王旭东先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数： 905,306,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5794%。

1.05.候选人：选举赵红梅女士为第九届董事会非独立董事

同意股份数： 903,941,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4294%。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举许冉女士为第九届董事会非独立董事

同意股份数：43,797,858 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.5401%。

1.02.候选人：选举吴彭森先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数：45,246,412 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.5015%。

1.03.候选人：选举张刚先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数：43,727,823 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.3969%。

1.04.候选人：选举王旭东先生为第九届董事会非独立董事

同意股份数：45,090,557 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的92.1829%。

1.05.候选人：选举赵红梅女士为第九届董事会非独立董事

同意股份数：43,726,321 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的89.3939%。

提案 2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资……
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