公告日期：2026-04-28

龙佰集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：邱冠周）

作为龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着对
全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公
司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和
义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东会、董事会会议，对公司
董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社
会公众股股东的利益。因个人原因，本人于2024年12月27日申请辞去公司第八届董事会
独立董事、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请已于2025
年5月14日生效。现将2025年度在职期间（2025年1月1日至2025年5月14日）履职情况汇
报如下：

一、出席公司会议及投票情况

1、出席公司董事会会议情况

2025年度，本人在任职期间参加董事会会议1次，具体参会情况如下：

独立董事 应出席次数 现场出席 以通讯方式出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
姓名 次数 次数 次数 亲自出席会议

邱冠周 1 0 1 0 0 否

参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案， 并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项
提出异议的情况。本年度，公司股东会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序。

2、出席公司股东会会议情况

2025年度，本人任职期间公司共召开1次股东会会议，本人本着勤勉尽责的态度，出席会议并认真听取各项议案，对会议审议的事项无异议。

3、参与董事会专门会议工作情况

2025年度本人任职期间，积极参加独立董事专门会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，认真审查公司相关事项。本年度本人任职期间，公司独立董事专门会议共召开1次会议，审议并通过了《关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的议案》《2024年度利润分配预案》《2025年第一季度利润分配预案》共3项议案。

4、董事会专门委员会工作情况

2025年度本人任职期间，作为公司第八届董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，积极组织和参与各委员会的日常工作，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，有效地履行了专门委员会的职责。2025年，本人召集1次提名委员会会议，审核推荐1名董事会独立董事候选人；出席1次薪酬与考核委员会会议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司切实履行相关职责。

二、对公司进行现场检查的情况

2025年度本人任职期间，严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，本人密切关注公司的经营情况和财务状况，利用召开董事会时间，或者专门安排时间，到公司现场深入了解公司经营情况；通过现场考察、查阅资料并与公司高管交流，了解公司的经营情况；在平时工作中，通过电话与公司其他董事、董事会秘书、高管等相关工作人员保持密切联系，主动了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务运行情况等方面；同时，关注公司信息披露媒体，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，时刻关注公司所在行业的发展趋势和市场变化，及时对公司未来发展战略与规划提出建议。忠实地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

作为公司独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2025年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。

2、公司治理情况

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