公告日期：2026-04-28

龙佰集团股份有限公司

2025 年内部控制自我评价报告

龙佰集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，截至内部控制评价报告基

自内部控制评价报告基准日至本报告发出日，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的重大事项。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则，结合经营规模、业务特征及风险分布情况，科学确定内部控制评价范围，确保覆盖重要单位、核心业务、关键事项及高风险领域，纳入评价范围包括：龙佰集团股份有限公司及合并报表范围内全部子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露以及信息系统。

1、组织架构

公司严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续优化《公司章程》及配套治理制度。公司依法设立股东会、董事会、监事会及管理层，明确划分权力机构、决策机构、监督机构与执行机构的职责权限，厘清董事、高级管理人员的任职资格与履职边界，构建形成权责对等、有效制衡、运作规范的法人治理结构，切实维护公司及全体投资者合法权益。

结合2025年发展战略与业务发展需求，公司进一步优化内部机构设置，科学分解各部门职能，明确各岗位的职责范围与工作标准，确保机构运转精简高效、岗位职责清晰明确，为内部控制体系的有效落地奠定坚实组织基础。

2、发展战略

董事会下设战略委员会，作为公司战略管理核心机构，主要负责对长期发展规划、重大投融资、资本运作及核心资产经营等关键事项开展可行性研究与论证，提出专业决策建议。战略委员会通过定期召开会议、动态跟踪行业趋势，审议重
大战略举措，结合内外部环境变化适时优化调整发展目标，确保战略的科学性与前瞻性。

2025年，公司持续锚定“钛”核心业务，深化“钛、锆、锂”耦合发展总体战略，以精益管理为支撑、以关键指标为牵引、以价值创造为核心，通过年度经营计划分解、全面预算管控、阶段性复盘评估等闭环管理机制，将战略目标精准落地至日常生产经营各环节。报告期内，公司战略执行成效显著，在核心业务升级、产业链协同、新业务拓展等方面均实现突破性进展，为可持续发展奠定坚实基础。
3、人力资源

公司建立以《人事管理制度》为核心的人力资源管理体系，覆盖招聘、薪酬、绩效、培训、劳动关系全流程，通过多渠道引才、合规用工、绩效薪酬联动，持续提升队伍专业能力，激发员工活力。

报告期内，公司深入贯彻“人才强企”战略，系统性优化人力资源体系：完成组织架构与权责梳理，搭建战略导向的绩效管理体系，实现“战略-组织-绩效”闭环；完成集团中层及以上干部全覆盖测评与试点干部盘点，夯实人才管理基础；全面梳理岗位体系，完成岗位代码标准化匹配，搭建统一岗位框架，为薪酬与职业通道建设筑牢根基。通过多维度诊断……
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