公告日期：2026-05-21

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2026-029
浙江世纪华通集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，在计算股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 27,528,300 股股票，故本次股东会表决权总股数为 7,343,154,022 股。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30；

网络投票时间：2026 年 5 月 20 日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 20 日上午 9:15 至 5 月 20 日下午 3:00 期间的任意时间。

2、召开地点：上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室

3、召开方式：本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王佶先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 1,525 人，代表股份总数 1,309,414,862 股，占公司有表决权总股本的17.8318%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）19 名，代表股份总数769,645,356 股，占公司有表决权总股本的 10.4811%。通过网络投票的股东 1,506名，代表股份总数 539,769,506 股，占公司有表决权总股本的 7.3506%。

中小股东出席的情况：参加本次股东会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1,524 人，代表股份总数 545,369,269 股，占公司有表决权总股
本的 7.4269%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 5,599,763 股，占公
司有表决权总股本的 0.0763%。通过网络投票的股东 1,506 人，代表股份539,769,506 股，占公司有表决权总股本的 7.3506%。

公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 1,279,004,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6776%；反对 21,337,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6295%；弃权 9,072,863 股（其中，因未投票默认弃权 64,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6929%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 514,959,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4239%；反对 21,337,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9125%；弃权 9,072,863 股（其中，因未投票默认弃权 64,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6636%。

公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。

2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 1,285,383,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.1647%；反对 18,428,734 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4074%；弃权 5,602,827 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0……
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