公告日期：2026-04-30

证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2026-015
浙江世纪华通集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日
通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通
知，会议于 2026 年 4 月 28 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

二、董事会会议表决情况

1、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事认真听取了总裁所作的《2025 年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事李臻先生、姚承骧先生及张欣荣先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，《独立董事2025 年度述职报告》及《2025 年度董事会工作报告》内容同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

经审核，董事会认为公司编制和审核《2025 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度利润分配预案为：以实施权益分配股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每 10 股分派现金股利 0.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财，额度不超过人民币 600,000 万元，在上述额度内，资金可以在本次年度董事会决议通过之日起至下一年度的年度董事会召开之日期间可进……
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