公告日期：2026-05-28

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2026-030

石家庄以岭药业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2026 年 5 月 26

日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限

要求，本次会议通知于 2026 年 5 月 26 日以现场通知并电话通知方式发出。会议

应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事长吴相君主持。本

次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本

公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

选举吴相君为公司第九届董事会董事长。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会

决定设立战略与规划委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个

董事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略与规划委员会：吴相君（召集人）、陈刚 、吴瑞、夏春

审计委员会：陈刚（召集人）、王震、王宏涛

提名委员会：曹德英（召集人）、王震、吴瑞

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任夏春为公司总经理，聘任赵韶华、张科源、周晓林、张晓军、牛瑞华为公司副总经理，聘任吴瑞为公司董事会秘书，聘任李晨光为公司财务负责人。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 28 日

附：

高级管理人员简历

1、总经理

夏春先生，1972年出生，中国国籍，加拿大永居，硕士学位。曾任默沙东（中 国）准入与商务负责人，赛诺菲（中国）大中华区负责人，现任公司董事、公 司首席行政运营官。

夏春先生未持有公司股票，与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东 之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》规定的不得 提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、副总经理

（1）赵韶华先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位，正高级工程师，曾任河北以岭医药研究院常务副院长、公司副总经理，2023 年 2月-2026 年 5 月任公司董事。现任河北以岭医药研究院有限公司董事、以岭万洲国际制药有限公司董事长、海南以岭药业有限公司董事长、北京以岭医药研究院有限公司董事、上海以岭药业有限公司执行董事、北京以岭生物工程技术有限公司董事长、万洋衡水制药有限公司董事长兼经理、以岭万洋河北进出口贸易有限公司执行董事兼经理、以岭万洲（珠海）进出口有限责任公司执行董事兼经理、北京以岭鼎峰生物科技有限公司董事长兼经理、北京以岭海聚生物科技有限公司董事长兼经理、上海以岭海聚生物医药有限公司执行董事兼经理。

赵韶华先生现持有本公司 620,143 股股票，与公司控股股东及持有公司 5%
以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；未被中国证……
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