公告日期：2026-03-27

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2026-010
石家庄以岭药业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第八届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》予以修订。

修订情况如下（修订处用加粗表示）：

修改前 修改后

第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9 名 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 11
董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长 1 人， 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事长 1
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

注：《公司章程》其他条款不变。

本次章程修订需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效，待股东会审议通过后，公司将向登记机关申请办理《公司章程》备案。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 27 日

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