公告日期：2026-04-28

石家庄以岭药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈刚）

本人陈刚，作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“以岭药业”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极发挥独立董事的专业性和独立性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、本人基本情况

本人 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中央财经大学会计学院教授，曾任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京国家税务局稽查局会计顾问、兰州经济技术开发区副主任、新华网、舍得酒业、佳讯飞鸿、北京科锐、引力传媒等多家上市公司独立董事。现任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、爱美客技术发展股份有限公司独立董事。2023 年 2 月起任公司独立董事。
董事会专门委员会任职情况：第八届董事会审计委员会召集人。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

2025 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）出席会议情况

1、董事会会议

本年度公司共召开 5 次董事会会议，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。其中，
现场出席 2 次，以通讯方式参加 3 次，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、股东大会会议

2025 年度，公司召开了 3 次股东大会，即 2024 年年度股东大会、2025 年第
一次临时股东大会、2025 年第二次临时股东大会。本人均现场出席。

3、专业委员会会议

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，本人应出席 6 次，实际
出席 6 次。本人作为公司审计委员会成员，就职后按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及专门委员会议事规则的相关规定，召集并参加董事会审计委员会会议，积极履行职责，并发表意见。对公司定期财务会计报告、内部控制评价报告、环境、社会与公司治理报告、聘任财务及内控审计机构、会计估计变更等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作计划、审计策略和重要审计事项等与年审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况，对公司编制的财务报表和审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

4、独立董事专门会议

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规修订了《独立董事制度》。2025 年 4 月 28 日，公司召开第八届董事会 2025
年第一次独立董事专门会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

（二）行使独立董事职权情况

作为公司独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真履行作为独立董事应当承担的职责。在日常履职过程中，积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，充分发表了意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人对于公司报送的各类文件均认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事件以及行业政策变化对公司的影响。本人积极了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，与公司管理层进行深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，如募集资金存放与使用情况、内部控制评价报告、利润分配预案、聘任财务及内控审计机构、会计估计变更等事项审慎客观发表意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

在 2025 年度，本人未行使独立董事特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；……
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