公告日期：2026-04-28

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2026-014

石家庄以岭药业股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月
27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2026 年 4 月 16 日
以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事9 人。会议由公司董事长吴相君主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东会审议。

公司现任独立董事刘骁悍、陈刚、柴振国向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

《2025 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《<2025 年年度报告>及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2025 年年度报告摘要（公告编号：2026-015）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

公司 2025 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2026】第 1370 号标准无保留意见的审计报告。

2025 年，公司实现营业收入 7,830,737,438.74 元，归属于上市公司股东的净
利润 1,286,478,662.67 元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

六、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2025 年环境、社会及治理报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 环 境 、 社 会 及 治 理 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。

十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-018）。

十一、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东会审议。

《 董 事 ……
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