公告日期：2025-06-06

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-041
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 6 月 5
日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，高级管理人员和部分监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制
性股票回购价格的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

公司 2024 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 13.76 元调整为 13.26 元，回购价格由每股 6.31 元调整为每股 5.81 元。

董事梁美锋女士和卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日

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