公告日期：2025-10-31

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-064
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开与审议情况

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次
会议于 2025 年 10 月 19 日以电话、电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025
年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7
名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司注册资本因股权激励计划的实施和可转换公司债券的转股导致股本增加，同时，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，拟修订《公司章程》，并取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

自修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》。

3、逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行制定和修订，并进行了逐项审议。具体如下：

3.1 关于制定《董事离职管理制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.4 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.5 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.6 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.7 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.8 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.9 关于修订《信息披露制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.10 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.11 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3.12 关于修订《内幕信息知情人登记管理……
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