公告日期：2025-11-19

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-069
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2025 年 11 月 18 日下午 14:30

2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室

3）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4）会议召集人：公司董事会

5）会议主持人：副董事长 YAO SHUOYU 先生

6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代表 282 名，代表有表决权股份 112,727,925
股，占公司有表决权股份总数的 26.991251%，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 104,554,804 股，占公司有表决权股份总数的25.034302%；参加网络投票的股东 277 人，代表有表决权股份 8,173,121 股，占公司有表决权股份总数的 1.956949%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 280 人，代表股份 8,173,421 股，占公司有表决
权股份总数的 1.957020%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 300 股，
占公司有表决权股份总数的 0.000072%。通过网络投票的股东 277 人，代表股份
8,173,121 股，占公司有表决权股份总数的 1.956949%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

（一）本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东会审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：

赞成：112,423,025 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.729526%；
反对：245,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.218047%；

弃权：59,100 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.052427%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：7,868,521 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的96.269616%；

反对：245,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 3.007309%；
弃权：59,100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.723075%。

2、逐项审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规>》的议案》

参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：

赞成：110,531,066 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.051185%；
反对：2,135,259 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.894170%；
弃权：61,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.054645%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：5,976,562 股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的73.121916%；

反对：2,135,259 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的26.124422%；

弃权：61,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.753662%。

2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>》的议案》

参加表决的股数为 112,727,925 股，表决结果为：

赞成：110,527,266 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 98.047814%；
反对：2,137,959 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 1.896566%；
弃权：62,700 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.055621%。

其中, 中小股东对上述议案的表决结果：

赞成：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。