公告日期：2026-04-30

上海姚记科技股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

上海姚记科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一） 内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、全资及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购与付款、销售与收款、生产与仓储、筹资与投资、资产管理、研究与开发、工程项目、财务报告、关联交易、对外担保、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：募集资金管理、大额资金往来、资产管理、对外投资、关联交易、对外担保、信息披露、采购与付款、销售与回款。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二） 内部控制制度体系

1.控制环境

公司的控制环境是公司实施内部控制的基础，支配着公司全体员工的内控意识，影响全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为。

（1）公司法人治理结构

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《上海姚记科技股份有限公司章程》，公司建立了股东大会、董事会和管理层的法人治理结构，制定了各层级议事规则，明确了决策、执行、监督的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会和管理层各司其职、规范运作。同时，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会四个专门委员会。

（2）组织机构

公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任，实行总经理负责制。总经理按《上海姚记科技股份有限公司总经理工作细则》全面主持公司的日常工作。公司明确了各高级管理人员的职责，建立了内部问责制度，管理人员各司其职，责权明确，能够对公司日常生产经营实施有效控制。

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构：遵循相互监管、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。

（3）人力资源

人力资源中心根据公司战略规划、人才发展现状，依托《员工手册》、《招聘
管理制度》、《考勤及假期管理制度》和《培训管理制度》等规章制度，不断建立健全公司选、育、用、留机制，营造干事创业的良好氛围，持续引入、储备、培养关键人才，帮助人才与公司共同成长成功。

（4）企业文化

公司重视并积极培育独特的企业文化，我们的使命是传递无限快乐，创造多彩生活。公司希冀成为泛娱乐行业的领跑者。公司的精神是创新、活力、坦诚、开放。公司的核心价值观是用户至上、价值导向、务实进取、勇于探索。

公司《员工手……
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