公告日期：2026-04-30

上海姚记科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（江英）

各位股东及股东代表：

大家好！我作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，2025 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极出席相关会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司经营情况，积极参与公司发展战略、审计监督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，民主党派，毕业于上海交通大学，本科学历，双学士学位，英国特许公认会计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员。现任上海天力投资管理有限公司副总经理、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事及公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会，本人亲自出席了全部董事会。具体出席和投票情况如下：

报告期董 本年应参 以通讯方 委托 投票情况

独立董 现场出席 是否连续两次未

事会召开 加董事会 式参加次 出席 （投反对票次数）
事姓名 次数 亲自出席会议

次数 次数 数 次数

江英 9 9 1 8 0 否 0

（二）列席股东会情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，本人列席股东会次数 2 次。

报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事

项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司各项议案及资料进行了认真的审阅，

并与公司经营层积极交流，参与各议案的讨论，谨慎、独立行使了表决权，未提

出异议事项，不存在反对、弃权的情形。

除现场参会讨论议案外，本人通过现场、微信、电话与公司管理团队保持联

系，获取公司最新生产经营管理和财务状况，关注行业发展新方向。充分利用参

加董事会和其他现场工作的机会到公司进行实地考察和调研，及时听取管理团队

汇报重大事项和技改创新的进展情况，对公司生产经营、董事会决议执行情况、

信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，实现有效参与公司事务，

满足年度内现场工作时间不少于 15 日的要求。

（三）董事会专门委员会的工作情况

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格按照《审计委员会工作细

则》等规定，积极参加审计委员会开展相关工作。报告期内，公司召开审计委员

会 5 次，本人实际出席 5 次，对 2024 年年度报告、2024 年度内部控制评价报告、

续聘 2025 年度审计机构、聘任高级管理人员等进行了审议；对 2025 年季度报告、

内部审计工作进展情况、募集资金使用情况、理财产品投资及收益情况等事项进

行了审议，本人对审议事项均无异议通过。

2、薪酬与考核委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。