公告日期：2026-04-30

上海姚记科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会文件 决议

上海姚记科技股份有限公司

2025 年度董事会薪酬与考核委员会决议

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度董事会薪酬与考核委
员会会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应出席委员 3 名，实际出
席委员 3 名。会议由主任委员陈琳先生主持，经全体委员审议和表决，通过了以下决议：

一、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度绩效考核情况的议案

根据公司 2025 年制定的《关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与
考核方案》，公司董事在公司任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。公司董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照人事部制定的《2025 年集团高级管理人员薪酬考核标准》进行绩效考核，2025 年公司董事、高级管理人员的绩效年薪全部按照中档标准发放。

（以上议案同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回避票 1 票）

二、关于公司董事、监事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案

2025 年度公司董事、高级管理人员具体报酬情况如下：

单位：万元

是否在公司
实发报酬总

姓名 职务 性别 任职状态 关联方获取
额

报酬

姚朔斌 董事长、总经理 男 现任 290.00 否

YAO SHUOYU 副董事长 男 现任 220.00 否

李世刚 独立董事 男 现任 12.00 否

陈琳 独立董事 男 现任 12.00 否

江英 独立董事 女 现任 12.00 否

梁美锋 董事、副总经理、财务总监 女 离任 134.03 否

卢聪 董事、副总经理、董事会秘书 女 现任 70.00 否

嵇文君 董事、副总经理、财务总监 女 现任 30.14 否

合计 -- -- -- 780.17 --

（以上议案同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 1 票）

三、关于 2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案

具体内容详见《2026 年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

（以上议案同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于 2022 年股权激励计划第三个行权/解除限售期的激励对象 2025 年度
考核情况

上海姚记科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会文件 决议

根据《2022 年股权激励计划（草案）》等规定的行权/解除限售条件，公司 2022
年股权激励计划授予的股票期权及限制性股票第三个行权/解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、子公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件部分已达成。本次行权/解除限售符合公司 ……
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