公告日期：2026-04-23

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2026-014

大连电瓷集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月07日

7、出席对象：

（1）在2026年5月7日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年5月7日股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16 楼大连电瓷集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润 非累积投票提案 √

分配规划的议案

4.00 关于公司 2026 年度向银行等机构申请担保额度预计 非累积投票提案 √

的议案

5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》 非累积投票提案 √

7.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √

8.00 《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》 非累积投票提案 √

9.00 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事 非累积投票提案 √

宜的议案

10.00 关于修订部分公司治理制度的议案（需逐项表决） 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（3）

10.01 关于修订公司对外投资管理制度的议案 非累积投票提案 √

10.02 关于修订公司董事、高级管理人员薪……
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