公告日期：2026-04-23

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2026-004
大连电瓷集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于
2026 年 4 月 21 日上午 10:00，在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼公司会议
室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面送达、电子邮件及电话
方式向全体董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参会董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1．审议通过公司《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会审阅了《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营
管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议，实现了预定的各项经营计划。
2．审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分
析”相关内容。

公司独立董事赵晓东、李飞、黄平、沈一开分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职，各述职报告内
容详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3．审议通过公司《2025 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案具体内容详见 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《2025 年年度报告》，《2025 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4．审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配规
划的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配规划的公告》。

同时提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，制定 2026 年中期分红方案并实施。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5．审议通过公司《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的
内部控制有效性进行了评价并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会同意对外披露《2025 年度内部控制自我评价报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年内部控制审计报告》。关于本议案具体内容详见

2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6. 审议通过《关于公司 2026 年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案具体内容详见 2026 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司 2026 年度向银行等机构申请担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7．审议通过《关于公司及子公司使用部分闲……
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