公告日期：2026-04-23

大连电瓷集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

——李飞

各位股东及股东代表：

作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，始终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，未受到上市公司控股股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

李飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 5 月出生，博士研究生
学历。2016 年 11 月至 2019 年 1 月，在浙江大学工业技术转化研究院工作，
任职浙江知识产权交易中心副总经理；2019 年 2 月至今，任浙江大学中国科教战略研究院产业创新研究中心副主任，2026 年 2 月至今，浙江阿波罗运动科技股份有限公司独立董事，2024 年 5 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

报告期内，本人共参加了公司 5 次董事会会议，本人现场出席会议 2 次，以
通讯方式参会 3 次，没有委托出席和缺席会议的情况，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席了公司的 2 次股东会会议。董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大决策事项均履行了合法有效的审批程序，本人对董事会及所任专门委员会审议的全部议案均投了赞成票，没有提出异议，无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员，报告期内严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，积极履行了各专门委员会委员的职责，具体如下：

1. 作为董事会提名委员会主任委员，报告期内，共组织召开两次提名委员会会议，结合法律法规的规定和公司实际情况，确定董事及高级管理人员的选择标准，对第六届董事会董事候选人、拟聘任高级管理人员及拟补选的独立董事的任职资格进行审核，并将符合任职资格的人员名单提报至董事会。

2. 作为董事会战略委员会委员，报告期内，本人参加一次战略委员会会议，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，发挥自身专业优势，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，为公司发展战略提供专业性建议，保证公司战略决策的科学性和合理性，推动企业价值提升。

3. 作为董事会审计委员会委员，报告期内，本人积极参加五次审计委员会会议，勤勉尽责，与管理层、内部审计机构负责人、会计师事务所保持积极的沟通，审议涉及公司定期报告、季度报告、续聘会计师事务所、计提资产减值准备等事项，发表意见，对公司的内部监督以及提高公司董事会的决策效率起到了积极作用。

4. 报告期内未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

根据公司实际情况，本人对公司定期报告、内部治理制度的完善及执行情况进行监督，对公司内部审计机构的审计工作进行检查，与会计师事务所就审计计划、审计要点、风险防控等事项进行有效的探讨和交流，全面把握公司财务状况与内控实效，独立、客观地履行监督职能，保障公司治理规范与稳健发展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格依照法律法规及监管要求勤勉履职，重点对公司财务状
况、内部控制建设与执行、股东会及董事会决议落实、委托理财、对外担保等关键事项开展监督核查；持续关注信息披露工作，推动公司依法依规、及时公平履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整。本人积极促进公司通过深交所互动易、现场调研、公司公众号等多元渠道做好投资者关系管理，畅通沟通渠道，提升透明度。履职过程中，本人坚持独立判断、客观公正，不受公司及主要股东不当影响，忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益与中小股东合法权益。

为持续提升履职能力与权益保护水……
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