公告日期：2026-04-29

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2026-031
中公教育科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议
于 2026 年 4 月 28 日在北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17 日通过微信及电子邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中，董事王磊、
金桦、江涛、江荣海及陈玉琴以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长李永新先 生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1.会议审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事认真审议了公司《2025 年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年年度报告》，年度报告摘要详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报 告摘要》（公告编号：2026-032）。

本议案中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.会议审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈玉琴女士、江涛先生、江荣海先生及张轩铭先生（已离任）向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对
此 进 行 评 估 并 出 具 了 专 项 意 见 ， 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.会议审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会认为《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公
司经营管理层的工作，并有效执行了股东会与董事会的各项决议。

4.会议审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司合并及母公司报表截至 2025 年度末未分配利润均为负数，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，公
司董事会提出 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-033）。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6.会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事李永新回避表决。

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