公告日期：2025-12-19

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-052
江苏国信股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一
次会议通知于 2025 年 12 月 8 日，以书面、通讯方式发给公司董事，
会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议
应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事推选，本次会议由徐文进先生召集并主持。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举徐文进先生为江苏国信股份有限公司第七届董事会董事长，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止）。徐文进先生现任控股股东江苏省国信集团有限公司总经理，兼任我公司董事长。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，公司设立第七届董事会专门委员会，并选举各委员会委员。各委员会具体组成如下：

1.战略委员会

选举董事徐文进先生、张洪发先生和张利军先生组成公司第七届董事会战略委员会，其中徐文进先生为主任委员，张洪发先生和张利军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.审计委员会

选举董事温素彬先生、张洪发先生和翟军先生组成公司第七届董事会审计委员会，其中温素彬先生为主任委员，张洪发先生和翟军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。温素彬先生和张洪发先生为独立董事且是会计专业人士。
3.提名委员会

选举董事张洪发先生、温素彬先生和丁旭春先生组成公司第七届董事会提名委员会，其中张洪发先生为主任委员，温素彬先生和丁旭春先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

4.薪酬与考核委员会

选举董事张利军先生、温素彬先生和宋才俊先生组成公司第七届董事会薪酬与考核委员会，其中张利军先生为主任委员，温素彬先生和宋才俊先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

5.合规委员会

选举董事温素彬先生、徐文进先生和张利军先生组成公司第七届董事会合规委员会，其中温素彬先生为主任委员，徐文进先生和张利军先生为委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会聘任李正欣先生为公司总经理，聘任王爱军先生为公司副总经理，聘任顾中林先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止）。人员简历详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任孙宝莉女士为公司证券事务代表，任期三年（自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满止）。人员简历详见附件。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司董事会向经理层授权事项的议案》

根据国企改革深化提升行动和省国资委要求，对照《公司章程》和“三重一大”决策制度实施办法，结合公司实际，公司董事会拟将部分决策事项授权给经理层，具体如下：

（一）授权清单

1.与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以内的交易事项；

2.与关联法人发生的金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的交易事项；

3.不可抗力、重大突发事件或紧急情况的处置权（经理层行使权力时，应符合法律法规、维护公司利益，并在事后及时向董事会报告）。
（二）授权期限

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》

对照公司《经理层成员年度经营业绩考核办法》，结合实际工作业绩，确定了公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于对子公司国信扬电增资的议案》

为推进公司控股子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（简称“国信扬……
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