公告日期：2026-04-21

江苏国信股份有限公司

温素彬独立董事 2025 年度述职报告

本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规规定和《公司章程》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2025 年度本人任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

温素彬先生：1971 年出生，中国国籍，管理学博士，会
计学博士后，南京审计大学会计学院教授、博士生导师、院长，曾任南京理工大学经济管理学院教授、副院长。自 2022年 5 月 20 日起担任公司独立董事。研究专长：智能财务、管理会计、内部控制。

独立性说明：报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年，本人担任公司独立董事期间，公司共召开了
10 次董事会和 4 次股东会，本人均通过现场或通讯方式出席 了会议。每次表决前，本人均认真地审阅了董事会全部议案， 以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东，特别是中小 股东的合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案，均投 出赞成票，没有反对、弃权的情形。

董事会出席情况 股东会出席情况

应参加 现场出 通讯方 委托 缺席次 本 年 度 召 出席股东
会议次 席次数 式出席 出席 数 开 股 东 会 会次数

数 次数 次数 次数

10 5 5 0 0 4 4

（二）参与董事会专门委员会情况和独立董事专门会议 情况

应参加 现场出 通讯方 委托出 缺席次

会议 会议次 席次数 式出席 席次数 数

数 次数

审计委员会 7 4 3 0 0

合规委员会 1 1 0 0 0

提名委员会 2 2 0 0 0

薪酬与考核委 1 1 0 0 0

员会

独立董事专门 3 3 0 0 0

会议

本人作为审计委员会和合规委员会主任委员、提名委员 会和薪酬与考核委员会委员，出席会议的情况如下：

报告期内，本人作为公司审计委员会主任委员，积极召 集并主持审计委员会会议 7 次，按规定审议了公司定期报告、 内部控制评价报告、年度审计工作报告及年度审计工作计划、 聘请会计师事务所等事项，详细了解公司财务状况和经营情
况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

报告期内，本人作为合规委员会主任委员，召集并主持合规委员会会议 1 次，对公司年度合规工作报告和年度合规工作计划进行了审议，对公司合规工作提出建议，发挥合规委员会职能。

报告期内，本人作为提名委员会委员出席会议 2 次，对
公司董事会换届人选和拟聘任高管进行了资格审核，认真履行了提名委员会职责。

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员出席会议 1
次，对公司经理层 2024 年度经营业绩考核结果进行审核，认真履行了薪酬与考核委员会职责。

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 3 次会议，本
人亲自出席了全部独立董事专门会议，对会议审议的年度日常关联交易预计、国信扬电对移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿以及公司对江苏省国信集团财务有限公司的风险持续评估报告等关联交易事项进行认真地核查、了解，经充分讨论和研究，发表了同意的意见。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
报告……
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