公告日期：2026-04-21

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-006
江苏国信股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议通知于 2026 年 4 月 3 日以书面、通讯方式发给公司董事，会议
于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集并主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

2025 年，公司经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成了年度各项工作。

2026 年，公司将以更加坚定的信心、更加务实的作风，攻坚克难、锐意进取，为“十五五”高质量发展开好局、起好步，为建设具有核心竞争力的一流国有控股上市公司而努力奋斗。

具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定以及国资监管要求，切实履行股东会赋予的职责，不断完善公司治理体系，确保董事会规范运作、科学决策。
2026 年，公司董事会将凝心聚力、真抓实干，统筹推进各项重点工作，切实发挥“定战略、作决策、防风险”重要作用，推动公司高质量发展再上新台阶。

具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。
独立董事温素彬先生、张洪发先生、张利军先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

截至 2025 年末，公司资产总额 1,012.84 亿元，归属于上市公司
股东的净资产 355.03 亿元；2025 年度，公司实现营业总收入 355.31亿元，利润总额 55.00 亿元，净利润 47.44 亿元，其中归属于上市公司股东的净利润 34.65 亿元。

具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《关于〈2026 年度财务预算方案〉的议案》

公司根据 2026 年度总体战略规划及对市场形势的预测，结合公司生产经营及投资计划，依照公司《全面预算管理制度》相关要求，编制公司年度预算。该财务预算为公司 2026 年度内部经营管理指标，并不代表公司对 2026 年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。

具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年度财务预算方案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于〈2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分
红规划〉的议案》

公司拟以 2025 年 12 月 31 日公司的总股本 3,778,079,704 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），拟派发现金红利 491,150,361.52 元（含税），占母公司报表 2025 年末累计可供分配利润的 94.77%。2025 年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。为了更好地回报投资者，公司在符合利润分配的条件下制定 2026 年中期利润分配方案。

具体内容可见公司于同日刊登在《上海证券报》《证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。