公告日期：2026-04-30

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈旋旋）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

公司于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会完成董事会换届选举，本人被选举当选公司第七届董事会独立董事，现将本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况

陈旋旋，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于西南政法大学及英国桑德兰大学（University of Sunderland, UK），获得法学学位以及工商管理硕士学位。陈旋旋女士律师执业年限十三年，专注于证券类等商事争议解决、资管合规、投融资、企业并购重组等领域法律服务，曾担任深圳市睿德信投资集团有限公司基金管理经理、广东君言律师事务所执业律师。2021年至今为北京市君泽君（深圳）律师事务所资深商事律师、合伙人。现兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、湛江国际仲裁院仲裁员、江门仲裁委员会仲裁员、江苏洪田科技股份有限公司（股票代码：603800）独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

在任期内，公司召开了2次董事会、1次股东会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对应出席的公司董事会各项议案材料及相关事项均进行了认真的了解和审核，对需表决的相关议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。2025年度本人出席董事会、股东会会议的情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

现 场 出 以 通 讯 方 委托 是否连续两

应出席董 缺席 应出席股 出席股东
席 董 事 式 参 加 董 出席 次未亲自出

事会次数 次数 东会次数 会次数

会次数 事会次数 次数 席会议

2 1 1 0 0 否 1 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本任期内，本人同时担任第七届董事会董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，按照《公司章程》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则等相关规定，履行了各专业委员会委员的职责。

1、薪酬与考核委员会

报告期内，本人任职期间，公司董事会未召开薪酬与考核委员会。

2、提名委员会

本任期内，公司董事会总共召开了1次提名委员会会议，本人应出席会议1次，实际亲自出席会议1次。作为提名委员会委员，对董事候选人任职资格进行了审核，并发表了明确同意意见。在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的人才战略规划提出建议。

3、独立董事专门会议

报告期内，本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）独立董事行使特别职权的情况

在任期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；未有提议聘任或解

聘公司财务负责人的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审……
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