公告日期：2026-04-30

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下
简称“《自律监管指引第 1 号》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定和要求，在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责、
审慎决策，认真贯彻落实董事会和股东会的各项决议，维护公司利益，不断提升
公司整体治理水平，促进公司持续、健康、稳健发展。现将公司董事会 2025 年
度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

具体内容详见《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公
司治理、环境和社会”部分。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规以及《公司章程》、《董事
会议事规则》的规定，召集、召开了董事会会议。全年共召开 6 次董事会会议，
共计审议 37 个议案，对公司各类重大事项进行审议和决策，其中涉及主要重要
事项包括：公司定期报告、利润分配预案、续聘年度审计机构、监事会改革、公
司治理文件制定/修订、董事会换届选举、2021 年股票期权与限制性股票激励计
划相关股票期权注销/限制性股票回购注销、2024 年股票期权激励计划草案以及
股票期权注销、制定并修订部分公司治理制度等，具体情况如下：

序 会议时间 会议届次 审议事项

号

第六届董事 1、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

1 2025/3/25 会第十七次 2、《关于对全资子公司增资的议案》；

会议 3、《关于对全资子公司减资的议案》；

4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2 2025/4/24 第六届董事 1、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

序 会议时间 会议届次 审议事项

号

会第十八次 2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

会议 3、《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》；

4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》；

6、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

7、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

8、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

9、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

10、《关于公司 2025 年度申请综合授信额度并为子公司提供担保
的议案》；

11、《关于公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
12、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》；

13、《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的
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