公告日期：2026-04-30

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2026-009
深圳市捷顺科技实业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2026 年 4
月 28 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9名。会议由董事长唐健先生召集和主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025
年度总经理工作报告>的议案》。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025
年度董事会工作报告>的议案》。

同意对外报送《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见《2025 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分，其对公司主营业务、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了研究与分析、梳理总结。

公司第六届董事会独立董事安鹤男先生、洪灿先生、林志伟先生，第七届董事会独立董事林志伟先生、李伟相先生、陈旋旋女士分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2025 年度独立董事述职
报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 30 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025
年年度报告全文及其摘要>的议案》。

同意对外报送《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2025年度审计报告》。

《2025年年度报告》《2025年度审计报告》具体内容详见公司于2026年4月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过，年度审计机构出具了相应的审计报告。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025
年度财务决算报告>的议案》。

《2025 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊载在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025
年度利润分配预案>的议案》。

《2025 年度利润分配预案》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊载在
《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025
年度内部控制评价报告>的议案》。

《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊
载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，年度审计机构出具了相应的审计报告。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会
审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》。

《……
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