公告日期：2026-03-24

广东东方精工科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年工作情况汇报如下：

第一部分：2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年，公司严格按照公司《章程》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议9次。其中，以现场出席方式召开会议3次，以通讯表决方式召开6次，审议通过议案47项，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，完成了3次股东会的召集。均采用了现场与网络投票相结合的方式，并就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会履职情况

报告期内，公司董事会下设的专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的《实施细则》，认真切实履行职责。报告期内，审计委员会召开了9次会议，重点工作包括：审核年报、中报中的财务信息，以及年度内部控制评价报告；审核公司重大资产出售相关事项；对
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年审机构年度审计工作出具了总结报告。上述事项在经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司限制性股票激励计划限制性股票限售期解除限售条件达成情况、2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件达成情况等事项进行了审核。

第二部分：2025 年公司主要经营工作回顾

（一）概述

2025年，我国经济稳中有进、高质量发展取得新成效，制造业智能化升级持续深入，新质生产力积极发展。在董事会和管理团队的坚强领导下，2025年全体员工埋头苦干、奋斗进取，实现了公司经营业绩的稳健增长。

2025 年公司实现整体营业收入 52.29 亿元，同比增长 9.43%；实现归属于上市公司股东
的净利润约 7.25 亿元，同比增长 44.88%。

（二）报告期内主营业务经营情况

1. 水上动力设备板块

2025年，控股子公司百胜动力整体实现营业收入10.16亿元，首次突破10亿元大关，同比增长34%；实现净利润1.08亿元，同比增长33%，年度营业收入与净利润均创历史新高，营业收入及净利润的同比增速（YOY）亦创下近三年来最佳水平。百胜动力自2021年起进入增长快车道，2025年度营业收入相较于2021年度的增幅超过110%。

破局舷外机高端市场，国产300马力汽油舷外机量产交付：继2024年发布中国首款300马力汽油舷外机F300以来，百胜动力为量产做了大量工作，在2025年完成该产品的市场验证与设计优化工作，正式转入量产并实现全年超200套的销售交付。这标志着国产舷外机在300马力高功率段实现了从“技术突破”到“市场交付”的关键一跃，百胜动力成为首家量产300马力汽油舷外机型的中国企业，打破了美日品牌在高端市场的长期垄断，使中国成为全球继美国、日本后，第三个成功量产300马力汽油舷外机的国家，助力中国舷外机产业在大马力汽油舷外机的制造和销售领域从“跟跑”阶段进入“并跑”阶段。随着F300的量产爬坡和交付，大马力舷外机正成为百胜动力进军舷外机全球主流市场、拉动业绩增长的重要引擎。

“汽--柴--电”舷外机产品矩阵持续升级，覆盖全场景的产品竞争力不断提升：百胜动力致力于打造 “汽油—……
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