公告日期：2026-03-24

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-015
广东东方精工科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）董事会决定于2026年4月17日（星期五）召开2025年度股东会，现将股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。公司于2026年3月23日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定召集2025年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2026年4月17日（星期五）下午3:00

网络投票日期和时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月17日9:15～15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结 果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月14日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年4月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会现场会 议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行 使表决权。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会 议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》（包含独立董 √

事2025年度述职报告）

2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》 √

备注

提案编码 提案名称 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。