公告日期：2026-03-24

002611 东方精工 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-016
广东东方精工科技股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召
开第五届董事会第二十三次（临时）会议和 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

1. 独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案，基于公司实际情况，综合考虑了公司经营发展规划、财务状况和股东回报情况，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 董事会意见

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，基于公司实际情况，综合考虑了与利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报。本次现金分红预案兼具合法性、合规性及合理性。

2025 年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与决策提供便利。

二、公司 2025 年度利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表

002611 东方精工 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

实现归属于上市公司股东的净利润为 725,259,219.97 元，截至 2025 年 12 月 31
日未分配利润科目余额为 1,498,026,493.81 元；母公司报表实现净利润
509,484,916.85 元，截至 2025 年 12 月 31 日未分配利润科目余额为 74,159,538.10
元。

2025 年 5 月 12 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过 2025
年第一季度利润分配方案。公司以总股本 1,217,286,340 股剔除回购专用账户股
份 432 股后的 1,217,285,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30
元(含税)，合计派发现金红利 158,247,168.04 元（含税）。2025 年第一季度权益
分派股权登记日为：2025 年 6 月 4 日，除权除息日为：2025 年 6 月 5 日。上述
现金分红已在 2025 年内实施完毕。

鉴于公司在 2025 年已实施完成一季度分红，以及公司于 2025 年 11 月首次
披露的重大资产出售项目当前处于推进阶段、尚未完成，基于公司实际情况，综合考虑公司当前财务状况、未来业务发展规划和资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示。

项目 本年度 上年度 上上年度

（2025 年） （2024 年） （2023 年）

累计现金分红总额（元） 158,247,168.04 注 0 0

回购注销总额（元） 0.00 100,775,313.14 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 725,965,900.43 500,578,449.68 433,240,23……
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