公告日期：2026-03-24

广东东方精工科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（独立董事：冯志东）

本人作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立

董事管理办法（2025 年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》、

《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地

履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特

别是中小股东的合法利益。现将 2025 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人系中国人民大学国际会计专业经济学学士、中国华南理工大学工商管理

硕士，拥有会计专业技术（中级）资格证书。2009 年至 2016 年历任越秀企业（集

团）有限公司资本经营部副总经理，2012 年至 2016 年历任越秀地产股份有限公

司（股份代号:123.HK）投资者关系部总经理。现任广州悦停网络科技有限公司

董事长。最近五年任兴业物联服务集团有限公司（股份代号:9916.HK）独立董事、

剑虹集团控股有限公司（股份代号:1557.HK）独立董事、鑫达投资控股有限公司

（股份代号:1281.HK）独立董事。自 2024 年 9 月起担任东方精工独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性

要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（1）2025 年度出席董事会和股东会的情况

会议 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 投票次数
加次数

董事会 9 3 6 0 0 9

股东会 3 3 0 0 0 不适用

A. 审计委员会

作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《审计委员会工作细则》等规定，积极参加审计委员会开展相关工作。报告期内，参与 9 次审计委员会会议，包括 4 次例行会议和 5 次临时会议，对年报、中报、季报中的财务信息进行了审议；对公司 2024 年度内部控制评价报告、年审会计师 2024 年度审计工作的总结报告以及聘任 2025 年度审计机构等进行了审议；对公司重大资产出售预案相关事项进行了审议。上述事项均在审计委员会审核通过后提交公司董事会审议。此外，审计委员会对公司内部审计部门提交的季度财务报告、内部审计部的季度工作总结和下季度工作计划等事项进行了审议。

B. 薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，组织薪酬与考核委员会开展相关工作。报告期内，参与 2次薪酬与考核委员会会议，充分沟通讨论、审核了公司限制性股票激励计划解除限售期解除限售条件成就与否、2024 年员工持股计划第一批次解锁条件成就与否等事项。

C. 独立董事专门会议

报告期内，公司召开 3 次董事会独立董事专门会议，充分沟通讨论、审核了公司 2025 年第一季度利润分配预案、重大资产出售预案等事项。

（3）2025 年度行使独立董事职权的情况

2025 年，本人认真参加了公司的董事会会议和列席了公司股东会会议，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，认为公司 2025 年度的董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会和股东会各项议案事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。