公告日期：2026-03-24

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-014
广东东方精工科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 23
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》（包括独立董事2025年度述职报告）。

公司三位独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将于公司2025年度股东会上进行述职。

详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》与三位独立董事的《独立董事2025年度述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。审计委员会认为：公司2025年度财务报告已按照企业会计准则及公司会计政策编制，在重大方面公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。同意将2025年度财务报告提交董事会审核。

《2025年年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案提交董事会前已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将 2025 年度内部控制自我评价报告提交董事会审核。

详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

董事会审议通过，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2026年度审计机构的公告》。《董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告暨对会计师事务所履行监督职责情况的报告》与本公告同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。