公告日期：2026-03-25

002611 东方精工

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2026-023
广东东方精工科技股份有限公司

关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理，或者购买相关理财产品。公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

2、投资额度：调整后公司（含合并报表范围内的子公司）2026 年度开展委托理财业务的最高额度为 20 亿元人民币，在此额度内，资金可以循环滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上述核定最高额度。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24
日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》，决定调整 2026 年度公司（含合并报表范围内的子公司）以自有资金开展委托理财业务的额度事项。

经第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，董事会决定将《关于调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》作为临时提案提交公司2025 年度股东会审议，同时董事会决定原公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2026 年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》将不再提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：

一、调整 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的情况

002611 东方精工

基于进一步聚焦主业并推动公司科技转型战略的落地，同时加大投资者回报等考虑，董事会决定自本次董事会决议生效之日起，公司（含合并报表范围内的子公司）2026 年度开展委托理财业务的最高额度为 20 亿元人民币，在此额度内，资金可以循环滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上述核定最高额度。委托理财的方式包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理，或者购买相关理财产品。公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

二、调整后 2026 年度使用自有资金开展委托理财额度的情况

（一）委托理财的目的

在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，为全体股东创造更多价值。

（二）委托理财的额度

公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2026年度开展委托理财业务的最高额度为20亿元人民币，在此额度内，资金可以循环滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超过上述核定最高额度。

（三）委托理财的方式

包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理，或者购买上述金融机构发行的相关理财产品。

（四）委托理财的有效期限

公司股东会批准通过之日起12个月。

（五）资金来源

公司（含合并报表范围内的子公司）自有资金。

（六）相关授权

002611 东方精工

董事会同意提请股东会授权董事会及其授权人士，在股东会审批通过的授权范围内，全权办理上述委托理财事宜并签署相关合同协议或其他法律文件。

二、履行的审批程序

（一）2026年3月24日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，经第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，董事会决定将《关于调整2026年度使用自有资金开展委托理财额度的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议，同时董事会决定原公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于2026年度使用自有资金开展委托理财业务的议案》将不再提交公司2025年度股东会审议。

三、委托理财风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响。

2、若发生所购买的理财产品募集失败/未能完成备案登记/提前终止/到期不能收回，或理财产品协议或相关担……
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