公告日期：2026-05-16

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-037
朗姿股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第六届董事会第一次会
议通知于 2026 年 5 月 15 日以电话、微信、口头等通知方式发出，经 5 位董事一
致同意，于 2026 年 5 月 15 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日
先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举申东日先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

申 东 日 先 生 个 人 简 历 详 见 公 司 2026 年 4 月 25 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举各专门委员会委员及召集人如下：

审计委员会成员为陈丽京女士、王庆先生、赵衡先生；其中独立董事陈丽京女士为召集人。

提名委员会成员为王庆先生、陈丽京女士、申东日先生；其中独立董事王庆先生为召集人。

薪酬与考核委员会成员为王庆先生、陈丽京女士、申今花女士；其中独立董事王庆先生为召集人。

各专门委员会委员及召集人任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上 述 人 员 个 人 简 历 详 见 公 司 2026 年 4 月 25 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。

3、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任申今花女士为公司总经理。

根据总经理申今花女士的提名，聘任常静女士为公司副总经理，聘任侯立成先生为公司财务总监，聘任朱杨柳先生、蒲兵先生、马剑华先生、王闯先生、于飞先生和杨岚女士为公司总经理助理。

根据董事长申东日先生和总经理申今花女士的提名，聘任王建优先生为公司副总经理兼董事会秘书。

董事会秘书通讯方式如下：

邮箱：wangjianyou@lancygroup.com

传真：（010）59297211

办公电话：（010）53518800-8179

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

本议案已经提名委员会事前审议并通过。

以上人员的个人简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李书林女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。

李书林女士个人简历详见附件。

证券事务代表通讯方式如下：

邮箱：wangjianyou@lancygroup.com

传真：（010）59297211

办公电话：（010）53518800-8179

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于同意提前终止实施第三期员工持股计划的议案》
为更好地维护公司、股东和员工的利益，董事会综合考虑当前公司经营所面临的内外部环境以及股价实际情况，同意提前终止实施第三期员工持股计划，并同意将第三期员工持股计划所持有的朗姿股份股票合计 942 万股留备用于公司未来新一期员工持股计划。

本议案已经第三期员工持股计划持有人会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提前终止实施第三期员工持股计划的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、朗姿股份第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一……
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