公告日期：2026-05-16

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-036
朗姿股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 会议的召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2026年5月15日14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00。

（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长申东日先生

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 232 人，代表股份 216,532,998 股，占公司
有表决权股份总数的 48.9401%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份211,610,898 股，占公司有表决权股份总数的 47.8276%。通过网络投票的股东 230人，代表股份 4,922,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.1125%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 231 人，代表股份 4,973,900 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1242%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份51,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0117%。通过网络投票的中小股东 230人，代表股份 4,922,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.1125%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了 如下议案：

1、审议并通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

总表决情况：

同意 216,125,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8119%；
反对215,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0997%；弃权191,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0884%。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 216,123,598 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8109%；
反对215,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0997%；弃权193,600股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0894%。

表决结果：通过。

公司独立董事朱友干先生和陈丽京女士就2025年度履职情况作述职报告。
3、审议并通过了《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 216,269,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8782%；
反对 202,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 61,400股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284%。

中小股东总表决情况：

同意 4,710,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6983%；反对202,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0672%；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2344%。

表决结果：通过。

4、审议并通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）情况及 2026 年度
薪酬（津贴）方案的议案》

总表决情况：

同意 216,175,498 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.83……
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