公告日期：2026-04-25

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-017
朗姿股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第三十九
次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以邮件、专人送达等通知方式发出，经 5 位董事
一致同意，于 2026 年 4 月 24 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东
日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2025 年年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

公司《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》相关章节。

公司独立董事朱友干先生、陈丽京女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将于 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司于信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经董事会审计委员会事前审议和认可，同时年度审计机构出具了内部控制审计报告。《2025 年度内部控制自我评价报告》全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《2025 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 999,285,328.15 元，母公司实现净利润 1,222,788,180.32 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：

（1）2025 年度母公司实现净利润 1,222,788,180.32 元，提取盈余公积
34,476,964.46 元，2025 年度实现可供分配利润为 1,188,311,215.86 元，加以前年
度 累 计 未 分 配 利 润 279,943,830.29 元 ， 2025 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为
1,468,255,046.15 元。

（2）以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 442,445,375 股为基数，拟向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12 元（含税），共分配利润 530,934,450.00
元。剩余未分配利润 937,320,596.15 元转入下年未分配利润。利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，维持每股分配金额不变，分配总额相应调整。

（3）不送股、不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案的制定符合相关法律法规、《公司章程》的规定。2025 年度利润分配方案具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

审计委员会事前审议并通过了公司 2025 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）情况及 2026 年度
薪酬（津贴）……
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