公告日期：2026-04-25

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-032
朗姿股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事
会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次股东会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第三十九次会议审议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年5月15日下午14:00时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 √

4.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）情况及 2026 √

年度薪酬（津贴）方案的议案》

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度对外担保额度的议案》 √

7.00 《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议 √

案》

累积投票提 提案 8.00、9.00 均为等额提案
案

8.00 《关于董事会换届提名第六届董事会非独立董事 应选人数
候选人的议案》 （2）人

8.01 选举申东日先生为公司第六届董事会非独立董事 √

8.02 选举申今花女士为公司第六届董事会非独立董事 √

9.00 《关于董事会换届提名第六届董事会独立董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。