公告日期：2025-04-26

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 1-6

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025ZZAA3B0025
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：

我们对后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称北玻股份公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

北玻股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，北玻股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北玻股份公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供北玻股份公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025ZZAA3B0025
洛阳北方玻璃技术股份有限公司

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年四月二十四日

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据公司 2023 年第一次临时股东大会及第八届董事会第六次会议、第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议决议，及中证券监督管理委员会公告（证监许可〔2024〕270 号）《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行普通股股票 163,398,692 股，每股发行价格 3.06 元，共计募集资金 499,999,997.52 元。扣除承销费、保荐费（不含税）后，募集资金金额
495,199,997.54 元。上述募集资金已与于 2024 年 10 月 30 日到位，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 11 月 1 日出具了 XYZH/2024ZZAA3B0076
《验资报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目支出共计
170,149,517.53 元：其中智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目 124,086,873.72元，高端幕墙玻璃生产基地建设项目 572,046.61 元，研发中心建设项目 30,346,410.72，补充流动资金 ……
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