公告日期：2025-04-26

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025038
洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:30。

网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5
月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
2025 年 5 月 16 日上午 9∶15 至下午 15∶00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

8、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路 20 号）

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项及提案编码

本次股东大会审议事项及提案编码例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度报告及摘要 √

4.00 关于 2024 年度的财务决算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度的利润分配方案的议案 √

6.00 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案 √

7.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 ……
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