北玻股份将于2025年05月16日（星期五）下午14:30，在洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年度董事会工作报告

　　2、2024年度监事会工作报告

　　3、2024年度报告及摘要

　　4、关于2024年度的财务决算报告的议案

　　5、关于2024年度的利润分配方案的议案

　　6、关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案

　　7、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　8、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　9、关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

　　10、关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案

　　11、2024年度内部控制自我评价报告

　　12、关于董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

　　13、关于修订《公司章程》的议案

　　14、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　15、关于修订公司《股东会议事规则》的议案

　　16、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　17、关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　18、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　19、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

　　20、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案

　　21、关于修订《利润分配管理制度》的议案

　　22、关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　23、关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　24、关于修订《累计投票实施细则》的议案

　　25、关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　26、关于董事会换届选举独立董事的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《北玻股份:年度股东大会通知》

免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。