公告日期：2025-10-28

华泰联合证券有限责任公司

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

调整部分募集资金用途用于其他募投项目的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就公司调整部分募集资金用途用于其他募投项目事项进行了核查，具体情况如下：
一、调整募集资金投资项目的概述

1、募集资金基本情况

经中国证券管理监督管理委员会《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270 号）批准，公司共计向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 16,339.87 万股，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 49,367.92 万元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于
2024 年 11 月 1 日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票
募集资金验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0076）。

2、募集资金投资项目历次调整情况

公司于2024年11月 5日召开的第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司向特定对象发行股票实际募集资金扣除发行费用后净额低于计划募集资金金额，同意公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金
额进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日刊登在中国证监会指定信息
披露媒体的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号 202405）。调整前后募集资金计划投入金额如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 拟投入募集资金

金额（调整前） 金额（调整后）

1 智能钢化装备及节能风机 62,646.22 41,659.71 34,367.92
生产基地建设项目

2 高端幕墙玻璃生产基地建 44,105.30 39,924.63 5,000.00
设项目

3 研发中心建设项目 19,068.73 17,745.83 5,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 18,743.00 5,000.00

合计 145,820.25 118,073.17 49,367.92

3、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金实际使用情况如
下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟投入募集资 已投入募集 募集资金使
总额 金金额 资金金额 用进度（%）

1 智能钢化装备及节能风 62,646.22 34,367.92 14,959.98 43.53%
机生产基地建设项目

2 高端幕墙玻璃生产基地 44,105.30 5,000.00 57.20 1.14%
建设项目

3 研发中心建设项目 19,068.73 5,000.00 4,999.17 99.98%

4 补充流动资金 20,000.00 5,000.00 5,007.07 100.14%

合计 14……
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