公告日期：2026-04-04

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2026016

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2026 年 3 月 28 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2026 年 4 月 2 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：公司高级管理人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《证券日报》同期披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于制订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《委托理财管理制度》。

4、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《信息披露事务管理制度》。

5、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《重大信息内部报告制度》。

6、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

7、审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

8、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《投资者关系管理制度》。

9、审议通过《关于修订<特定对象来访接待及信息披露备查登记制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《特定对象来访接待及信息披露备查登记制度》。

10、审议通过《关于制订<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2026 年 4 月 4 日

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