公告日期：2026-04-29

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2026026

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，同意控股子公司上海北玻真空镀膜技术有限公司（以下简称 “真空镀膜”）使用自有资金出资120万美元，与外资公司VDS Investments FZCO（以下简称“VDS”）共同投资设立子公司上海北玻威迪施技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本200万美元。

根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、 投资各方主体

1、上海北玻真空镀膜技术有限公司

注册地址：上海市松江区小昆山镇光华路328号1幢四层C区

法定代表人：高学明

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料生产专用机械制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

真空镀膜系公司持股75.61%的控股子公司，不属于失信被执行人。

2、VDS Investments FZCO

国家注册号码：57749

注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜市迪拜硅绿洲迪拜数字园

设立日期：2025年3月24日

法定代表人：弗拉基米尔 什加耶夫（VLADIMIR DMITRIEVICH SHIGAEV）

注册资本：AED100000

经营范围：商业企业投资与管理（Investment in Commercial Enterprises &Management）
VDS与上市公司不构成关联关系。

三、 投资标的基本情况

公司名称：上海北玻威迪施技术有限公司（暂定名）

公司组织形式：有限责任公司

注册资本：200万美元

股东出资情况如下：

单位：万美元

名 称 认缴出资额 持股比例 出资方式

真空镀膜 120.00 60% 货币

VDS 80.00 40% 货币

合 计 200.00 100% --

法定代表人：高学明

注册地：上海

经营期限：5年，自公司营业执照签发之日起计算。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备及其工艺配件销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上信息以市场监督管理部门核定为准。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、公正和公开的基本原则，交易各方将按照各自持股比例以货币方式出资，以每一美元注册资本作价一美元的价格定价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、投资协议主要条款

甲 方：上海北玻真空镀膜技术有限公司

乙 方：VDS Investments FZCO

1、注册资本及出资安排

1）新公司的注册资本为人民币200万美元。

2）各方出资

甲方：出资为120万美元，占公司注册资本的60%。

乙方：出资为80万美元，占公司注册资本的40%。

2、新公司组织结构及事务执行

1）新公司设股东会，股东会是新公司最高权力机构。

2）新公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。……
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