公告日期：2026-04-29

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2026052

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2026 年 4 月 27 日以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：监事和高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
度股东会上进行述职。关于《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《2025 年度报告及摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为：《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范
性文件和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度的经营状况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。本议案需提交2025 年度股东会审议。

关于《2025 年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年度报
告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为：《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》等相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《 证券日报 》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2026 年第一季度报告》。

5、审议通过了《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为：公司本次资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提依据合理且理由充分。计提资产减值准备后，公司 2025 年度财务报表能够更加客观的反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2025 年计提
资产减值准备的公告》。

6、审议通过了《关于 2025 年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度审计报
告》。

7、审议通过了《关于 2025 年度的利润分配预案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为，认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等规定，综合考虑
了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，……
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