公告日期：2026-04-29

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2026051
洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于召开2025年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东会届次：2025年度股东会

2、 会议的召集人：公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年6月8日（周一）14:30。

网络投票时间为：2026年6月8日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年6月8日上午9∶15至下午15∶00的任意时间。

5、 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2026年5月28日（星期四）

8、出席对象：

（1）截至2026年5月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：洛阳北玻高端装备产业有限公司会议室（河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号）

二、会议审议事项

1．本次股东会审议事项及提案编码

本次股东会审议事项及提案编码例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025年度董事会工作报告 √

2.00 2025年度报告及摘要 √

3.00 关于2025年度的利润分配预案 √

4.00 关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案 √

5.00 关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √

6.00 关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 √

7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8.00 关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案 √

9.00 关于变更公司注册地址及……
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